股票代码： 002724     股票简称：海洋王        公告编号： 2023-007

               海洋王照明科技股份有限公司

     第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第

二次临时会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已

于 2023 年 3 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议

应到董事 11 人，实到董事 11 人。

  本次会议由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯

表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

   一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

  根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表

述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。

  同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

  弃权：0 票；

  反对：0 票。

  董事会同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，并提请股东大

会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                    《关于变更经营范

围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   二、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

  弃权：0 票；

     反对：0 票。

     同意公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

                                            《关于召开

《中国证券报》、

       《上海证券报》、

              《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     备查文件：

     特此公告！

                           海洋王照明科技股份有限公司董事会

查看原文公告