株洲天桥起重机股份有限公司

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  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为株洲天桥起重机股份有

限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管

理人员事项发表如下意见：

  经审核，公司本次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员符

合上市公司高级管理人员任职条件，拥有履行相应管理职责所应具备的专业知识及能

力；未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不

存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交

易所的处罚及惩戒，亦不属于失信被执行人。公司高级管理人员的提名、审议、表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  因此，我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员。

  独立董事：杨   艳   易宏举   谭永东   周奇才

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